27.02.2017 10:08 Вестник Мордовии :: В Мордовии задержали группу подпольных банкиров
:: 27 февраля, понедельник ::

Информационное агентство

  • В Мордовии существуют предпосылки к масштабному половодью

  • Глава Мордовии: "Мы создаем в Саранске условия для развития IT-индустрии на мировом уровне"

  • В Саранске инновационный "Кванториум" открыл свои двери для юных техников

  • В Саранске после масштабной реконструкции торжественно открыли Русдрамтеатр

  • Глава Мордовии вручил ключи от 50 автобусов МАЗ, поступивших в Саранск к ЧМ-2018 (ФОТО)

Год:arrow_left2017arrow_right Месяц:arrow_leftФевральarrow_right

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

 

 

 

 

Наш опрос

Сколько времени Вы проводите в Интернете

Очень редко, смотрю только почту
1-2 часа в день
5-6 часов в день
Да я живу в нем!


Результаты опроса

Новости :: Криминал17.11.2016 12:03
В Мордовии задержали группу подпольных банкиров

 

 

 

Группу подпольных банкиров из 8 человек задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга.

 

По данным пресс-службы МВД по РМ, в результате их деятельности в теневой сектор экономики было выведено более 350 миллионов рублей

 

По имеющимся оперативным сведениям, они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4 процентов от каждой банковской транзакции.

 

По предварительным подсчетам, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.

 

Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии.

 

Также задержанных подозревают в причастности к разбойным нападениям на инкассаторов. У подозреваемых дома обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.

 

Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей "фирм-однодневок", 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций.