Руководитель двух коммерческих организаций в Мордовии обвиняется в мошенничестве, связанном с незаконным возвратом НДС. По данным пресс-службы МВД по РМ, в период с 2015 по 2018 годы обвиняемый, используя свое служебное положение, совершил хищения денежных средств на сумму более 400 000 рублей.
Как было установлено в ходе предварительного следствия, получить эти деньги ему удалось путем внесения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений о завышенной сумме приобретения товара по фиктивным сделкам.
Сотрудники налогового органа, будучи обманутыми обвиняемым, перечислили средства на расчетные счета руководимых им организаций. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.
Однако о действиях обвиняемого стало известно сотрудникам правоохранительных органов. В результате работы ОЭБиПК ММО МВД России "Чамзинский", УЭБ и ПК МВД по Республике Мордовия и СЧ СУ МВД по Республике Мордовия преступления были раскрыты.
Руководитель организаций полностью признал свою вину и добровольно возместил причиненный федеральному бюджету ущерб.
Прокуратурой Чамзинского района РМ утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.