В Мордовия возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве, задержаны двое руководителей

В Мордовии задержаны три человека по уголовному делу о преднамеренном банкротстве ООО "СДС-Управление строительства". Как сообщили в СУ СКР РФ по Республике Мордовия, среди них исполняющий обязанности директора этого предприятия и директор ООО "Мордовдевелопмент", подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.

По данным следствия, к январю 2018 года кредиторская задолженность ООО "СДС-Управление строительства" превысила 180 млн рублей.

"С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии. Согласно документу, право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в сумме более 865 млн рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 млн рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было", - поясняют в пресс-службе ведомства.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия ООО "СДС – Управление Строительства" признано банкротом, в связи с чем его кредиторам причинен ущерб на общую сумму около 183 млн рублей.

Следственными органами возбуждено также уголовное дело в отношении директора ООО "Мордовдевелопмент". По версии следствия, в 2019 году подозреваемый не отразил в налоговых декларациях сведения об отсутствии необходимости выплаты указанного долга в сумме 865 млн рублей, что привело к сокрытию налога на прибыль в размере около 120 млн рублей.

В отношении задержанных решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на имущество ООО "Мордовдевелопмент".

Источник: vestnikrm
06.06.2020 12:21