В Саранске предстанут перед судом организаторы 4 подставных фирм

В Саранске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц. Как сообщили в Прокуратуре РМ, с января 2015-го по ноябрь 2016 года они получили доход, превысивший 24 млн. рублей.

Кроме того, в тот же период участники организованной группы, не являясь руководителями и учредителями ряда организаций, изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям.

В целях осуществления незаконной банковской деятельности они образовали через подставных лиц 4 организации.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд  для рассмотрения по существу.

Источник: vestnikrm
28.12.2020 10:23